Nuovo manuale antiriciclaggio. Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset

ISBN: 9788862193528
NUMERO PAGINE: 320
ANNO EDIZIONE: 2022
EDITORE: Legislazione Tecnica
€ 38,00

Il manuale affronta il tema del riciclaggio sul piano legislativo e della concreta analisi dei flussi finanziari connessi. Il lettore è guidato all'esame della legislazione europea e italiana di recepimento, nonché del sistema sanzionatorio. L'Opera propone una rassegna delle forme concrete con cui si esplicano i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio, come le triangolazioni con Paesi a rischio, il frazionamento delle operazioni, l'acquisto di crediti deteriorati, l'infiltrazione nelle aste immobiliari, e dedica speciale attenzione nuove forme di pagamento alternative (le c.d. "criptovalute").

Informazioni aggiuntive
Anno Edizione 2022
back to top